İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın da aralarında bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma ve Suç Yöntemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturmada, şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında hareket ettiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin, sosyal medya platformu Instagram'da kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak, yüksek kar vaadiyle reklam paylaşımları yaptığı belirlendi. Şüpheliler, vatandaşlara borsadaki şirket hisselerinden günlük alım-satım yaparak, kısa sürede sermayenin 5 katı kadar kar elde edecekleri vaadinde bulundu.
Paralar Nasıl Aklanıyordu?
Soruşturmaya göre şüpheliler, kişilere "IN.Pro" adlı bir yatırım uygulamasını yükletti. Toplanan paralar, kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırıldı. Daha sonra bu paralar ikincil veya üçüncül banka hesaplarına aktarıldı ve kripto para platformlarına gönderilerek paranın izi kaybedilmeye çalışıldı.
Milyonlarca Liralık Dolandırıcılık
Soruşturma kapsamında, en az 9 kişinin toplamda yaklaşık 120 milyon liraya yakın bir meblağ ile dolandırıldığı tespit edildi. En yüksek zarara uğrayan kişinin 102 milyon 246 bin 80 lira kaybettiği belirlendi.
Şüpheliler ve Operasyon
Soruşturma sonucunda toplam 154 şüphelinin tespit edildiği açıklandı. Bunlardan 44'ünün halihazırda cezaevinde olduğu belirlenirken, diğerleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Rize, Mardin ve Siirt olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 51 şüpheli gözaltına alındı.
Devam Eden Süreç
Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içindeki rolleri, finansal bağlantıları ve dijital delillerin incelenmesi amacıyla arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturmanın, örgütün tüm yapısını ortaya çıkarmak ve suç gelirlerini takip etmek amacıyla titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.
